一、案情背景:当事人困境与案件焦点2023年初,当事人李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。李某系某科技公司实际控制人,公司因资金... 查看更多>>
案情回溯:一次出于情面的“帮忙”2023年初,我接到了L女士家属的法律咨询。L女士原本拥有一份稳定的工作,生活平静而有序。她的前同事W某当时... 查看更多>>
一、困境:表面职务与“主犯”推定的双重压力案件移交辩护阶段时,表面证据对当事人极为不利:职务头衔显赫:李某某担任公司华东大区总监,名义上统管... 查看更多>>
一、案件背景:当事人陷入集资僵局2022年初,当事人李某某(化名)因涉嫌非法吸收公众存款罪被某地公安机关立案侦查。指控的核心在于,李某某作为... 查看更多>>
在刑事辩护实践中,非法吸收公众存款(以下简称“非吸”)类案件因其涉众性强、社会影响广,历来是司法机关重点关注的领域。而当事人被刑事拘留后的前... 查看更多>>
一、案情素描:并非所有“负责人”都是“主宰者”李经理就职于一家宣称从事新能源项目投资的公司,总部设于外省,在本市设立分公司负责市场拓展。经查... 查看更多>>
2024年初,我的当事人L先生(化名)因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送审查起诉。起诉意见书及随附的《司法会计鉴定报告》初步认定,L先生作为某投... 查看更多>>
一、案件背景:当“总监”头衔成为指控依据去年夏天,一位中年男子在亲属的陪同下走进我的办公室。他姓陈,曾是一家互联网金融公司的华东区域总监,因... 查看更多>>
一、 本质厘清:管理性违规与秩序性侵害的法理鸿沟要划清这条边界,必须回归法律设定不同责任形式的初衷。1. 行政许可:基于“风险控制”的准入... 查看更多>>
去年夏天,我接待了来自浙江的L总。他经营的建材公司因接受上游企业虚开的增值税专用发票,价税合计超过800万元,被立案侦查。见到我时,他满脸憔... 查看更多>>
去年夏天,我接到一个紧急咨询。张总(化名),一家科技公司的法定代表人,因公司涉嫌虚开增值税专用发票被侦查机关立案,他个人也被列为犯罪嫌疑人。... 查看更多>>
2023年初,我接受了L先生的委托。他所经营的一家建材公司,因多家上游供应商突然失联并被查实为虚开发票主体,被税务机关立案稽查,随后移送公安... 查看更多>>
接手此案时,案卷材料厚重如山,起诉意见书赫然将我的当事人李总(化名)列为共同犯罪中的主犯之一。指控逻辑清晰明了:作为A公司的实际控制人,他指... 查看更多>>
在虚开发票罪的司法实践中,“有货虚开”型案件始终是争议焦点。尽管交易背后存在真实的货物流转,但一旦发票开具环节出现资金回流、合同不规范等表象... 查看更多>>
今天想和大家复盘一个去年办结的案子,非常典型,也颇有戏剧性。我的当事人林总,一位做实体的企业家,借给朋友老赵200万周转,约定月息2%,借期... 查看更多>>
去年夏天,我接待了一位焦虑万分的客户——某建材公司的李总。他的公司向一家名为“鑫瑞贸易”的企业出借了500万元流动资金,借款期限一年。当时,... 查看更多>>
在民间借贷纠纷的司法实践中,原告仅凭银行转账记录提起诉讼,要求被告返还借款,是一种极为常见的诉讼策略。此类案件表面看来,原告似乎握有“铁证”... 查看更多>>
在民间借贷纠纷中,尤其是涉及夫妻一方举债的情形下,债务人配偶常以“该债务未用于夫妻共同生活或共同生产经营”为由提出“非共债”抗辩。此类抗辩一... 查看更多>>