初犯、偶犯涉洗钱，专业辩护后缓刑，不用入狱

在长期专注于洗钱罪辩护的执业过程中，我经办过太多形形色色的案件，有涉案金额数千万的职业洗钱团伙，也有像本案当事人史某这样，因一时糊涂、法律意识淡薄，无意间触碰法律红线的普通人。说实话，这类初犯、偶犯的案件，往往更让人揪心——他们没有主观恶意，也没有从中谋取巨额利益，却可能面临牢狱之灾，毁掉自己和整个家庭的未来。今天，我就把这起近期办结的、成功为当事人争取到缓刑的洗钱罪案例分享出来，希望能给正处于类似困境的当事人及家属，一点参考和慰藉，也想提醒大家：法律底线不可触碰，一旦涉案，专业的辩护才是扭转局面的关键。

案件介绍

史某的家人带着一身疲惫和焦虑找到我，一见面就反复念叨“林律师律师，你一定要帮他，他真的不知道这是犯罪”。通过和家属的细致沟通，再结合后续会见当事人、查阅案卷，我才慢慢理清了整个案件的来龙去脉，也更加坚定了为史某争取缓刑、避免实刑的决心。

史某今年32岁，是一家社区便利店的店主，为人老实本分，从小到大没有任何违法犯罪记录，甚至连闯红灯、违章停车这样的小过错都很少有。案发前，他认识了一个经常来店里消费的熟客李某，两人偶尔会聊几句家常、谈些进货的琐事，史某对李某的真实背景和收入来源，从未过多追问——现在想来，这也是他后来陷入困境的核心原因之一。

大概两年前，李某找到史某，说自己近期资金周转有点困难，名下银行卡被限制交易，想借史某的个人银行卡和便利店的对公账户，代收几笔“货款”（实则为诈骗赃款），事后会给史某一笔小额的“辛苦费”。史某当时没多想，觉得大家都是熟客，只是借账户走个账，举手之劳而已，而且自己也能得点好处，就爽快答应了。

现在回头看，史某的这个决定，完全是出于人情和侥幸心理，他根本不知道，自己看似简单的“借账户”行为，已经涉嫌洗钱罪。短短一个月时间，李某通过史某的个人账户和对公账户，先后转移资金共计280余万元——而这些资金，全都是李某通过电信网络诈骗得来的赃款。直到公安机关找上门，出示相关证据，史某才如梦初醒，知道自己闯了大祸，当场就慌了神，甚至不知道该如何向家人交代。

案件移送审查起诉后，公诉机关认为，史某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍提供账户协助转移，其行为已构成洗钱罪，且涉案金额较大，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，量刑建议也偏向实刑。这个结果让史某和他的家人彻底陷入绝望，史某多次在会见中向我表示，自己真的很后悔，要是知道这是洗钱，就算给再多好处也不会答应，更担心自己入狱后，年幼的孩子和年迈的父母无人照顾。

深耕洗钱罪辩护领域，我很清楚，这类初犯、偶犯的案件，辩护的关键不在于否定犯罪事实——毕竟史某确实提供了账户协助转移赃款，证据链条也比较完整，而是要深挖案件中的从宽情节，打动办案机关，争取从轻、减轻处罚，最终实现缓刑的目标。这也是我办理此类案件的核心经验：对于没有主观恶意、系初犯偶犯的当事人，与其纠结于“是否构成犯罪”，不如全力以赴挖掘量刑情节，构建完整的辩护体系，这才是最务实、最有效的辩护思路。

案件办理过程

接受委托后，我没有急于提交辩护意见，而是花费了大量时间阅卷，逐字逐句梳理案卷中的每一个细节，同时多次会见史某，耐心倾听他的供述，了解案件发生的全过程，也观察他的悔罪态度。通过细致的工作，我发现了几个关键的辩护突破口，这也是后来我们能成功争取到缓刑的核心筹码。

首先，史某系典型的初犯、偶犯，主观恶性极小。这一点，不仅有史某的供述、家属的证言佐证，还有公安机关出具的无违法犯罪记录证明予以确认。史某平时一贯表现良好，经营便利店期间诚信经营，待人谦和，没有任何不良记录，此次犯罪，完全是因为法律意识淡薄，对洗钱罪的相关规定不了解，被李某利用，并非主动追求犯罪结果，也没有从中谋取巨额利益——李某承诺的“辛苦费”，史某自始至终都没有收取，这一点也能充分说明他的主观恶性不大。

其次，史某具有自首情节，且悔罪态度极为诚恳。案发后，史某在公安机关传唤时，没有任何逃避行为，主动到案，如实供述了自己的全部犯罪事实，包括借账户给李某、协助转移资金的全过程，没有任何隐瞒和狡辩。在会见过程中，他多次表达自己的悔意，主动提出愿意配合公安机关调查，协助追查李某的下落和赃款流向，甚至主动要求家属尽可能退赔自己协助转移的赃款，弥补被害人的损失。这种积极主动的悔罪表现，也是司法实践中从轻处罚的重要依据。

除此之外，史某的家庭情况也值得考量。他是家里的唯一经济支柱，上有年迈的父母需要赡养，下有年仅5岁的孩子需要抚养，其妻子为了照顾家庭，一直没有工作。如果史某被判处实刑，整个家庭就会失去经济来源，老人无人赡养、孩子无人照顾，这显然不符合刑罚“教育为主、惩罚为辅”的原则，也不利于社会的和谐稳定。这一点，我在辩护意见中重点予以阐述，希望办案机关能够予以考量。

庭审辩护交锋

在庭审过程中，我没有堆砌晦涩的法律条文，而是结合史某的实际情况，用朴实、真诚的语言，向法庭阐述了我们的辩护观点。我着重强调，史某的行为虽然构成洗钱罪，但他系初犯、偶犯，主观恶性小，有自首情节，悔罪态度诚恳，且积极配合调查、主动退赔，同时考虑到其家庭实际情况，对其适用缓刑，不仅不会危害社会，反而能让他在社区接受矫正，继续承担家庭责任，实现刑罚的教育和感化功能。

同时，我也当庭提交了相关证据，包括史某的无违法犯罪记录证明、自首材料、家属退赔凭证、社区出具的表现证明，以及史某父母的病历、孩子的出生证明等，全方位佐证我们的辩护观点，让法庭能够全面、客观地了解史某的情况。庭审中，公诉人也认可了我们提出的部分从宽情节，只是对缓刑的适用仍有顾虑，认为涉案金额较大，适用缓刑需谨慎。

针对公诉人的顾虑，我进一步援引《中华人民共和国刑法》第七十二条关于缓刑适用的规定，以及最高人民法院相关司法解释，结合司法实践中类似案例，重点论证：史某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其居住的社区也没有重大不良影响，完全符合缓刑的适用条件。而且，史某已经深刻认识到自己的错误，承诺在缓刑考验期内严格遵守法律法规，自觉接受社区矫正，用心经营便利店、照顾家人，再也不触碰法律红线。

判决结果

庭审结束后，法院充分采纳了我们的辩护意见，综合考量张某的全部情节，最终作出判决：被告人张某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。

作为专注于洗钱罪辩护的律师，我始终认为，对于初犯、偶犯且主观恶性小的涉案人员，法律的初衷从来不是单纯的惩罚，而是教育与感化。这起案件的成功办结，也再次印证了专业辩护的重要性——哪怕涉案金额较大，只要找对辩护思路、深挖从宽情节，就有可能争取到理想的判决结果，帮助当事人守住家庭、重拾希望。

案件总结

本案系一起典型的初犯、偶犯涉洗钱罪案件，当事人张某因法律意识淡薄、碍于人情，出借个人及便利店对公账户，协助他人转移电信网络诈骗赃款280余万元，涉嫌洗钱罪，公诉机关量刑建议偏向实刑。接受委托后，我方结合案件实际，确立了“不否定犯罪事实、深挖从宽情节”的辩护思路，重点围绕张某系初犯偶犯、主观恶性极小、具有自首情节、悔罪态度诚恳、主动退赔及家庭负担重等核心要点，提交完整证据链，在庭审中充分论证缓刑适用的合法性与合理性，最终成功说服法院采纳全部辩护意见，对张某判处缓刑，使其免于牢狱之灾。

本案的核心启示的是：普通人切勿因人情、侥幸心理出借银行卡、对公账户，看似简单的“走账”行为，极有可能涉嫌洗钱罪；一旦涉案，切勿逃避，应第一时间主动到案、如实供述，同时尽快委托专业洗钱罪辩护律师，梳理案件细节、挖掘从宽情节，才能最大程度维护自身合法权益，争取从轻、减轻处罚，守住家庭与未来。此外，对于初犯、偶犯、主观恶性小的涉案人员，专业的辩护不仅是维护当事人权益，更是践行法律“教育为主、惩罚为辅”的原则，帮助涉案人员改过自新、回归社会。

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本文作者

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，深耕刑事辩护领域，聚焦经济犯罪辩护核心，尤其在洗钱罪及上游犯罪关联性辩护领域深耕细作、极具权威。依托对金融犯罪司法实践的深刻洞察与刑事证明规则的精准把控，林律师构建了以“主观明知要件的精细化抗辩”与“上游犯罪事实的穿透式审查”为核心的专属辩护方法论体系，精准破解洗钱罪辩护中的核心难点。

其执业成果丰硕，不仅成功办结多起涉及虚拟货币、跨境资金链等复杂情形的洗钱罪案件，更在初犯、偶犯涉洗钱案件辩护中积累了丰富实务经验，擅长挖掘从宽情节、精准搭建辩护体系，助力当事人争取最优判决结果。林律师的实务观点与辩护思路，以专业严谨、贴合实务著称，常被引为洗钱罪辩护前沿问题的解决范本，深度参与司法实践探讨，在业界树立了崇高的专业声誉与广泛影响力，是业内公认的洗钱罪辩护领域权威专家。