洗钱罪案例：不能认定明知系犯罪所得，法院依法判决无罪

在专注洗钱罪辩护的执业生涯中，我经手过太多复杂疑难的案件，有过庭审焦灼到深夜的坚守，也有过收到无罪判决时，与当事人家属相拥而泣的动容。今天分享的这起案例，算不上我办理过的涉案金额最大、案情最曲折的，但却是最具代表性的一起——核心辩点直指洗钱罪的关键构成要件“主观明知”，最终凭借扎实的证据梳理和精准的法律适用，成功为当事人洗清冤屈，也希望能给正深陷此类案件困扰的当事人及家属，提供一些实在的参考和慰藉。

案件介绍

本案的当事人姓袁，我们暂且称他为袁先生，是一名普通的微商，同时在某电商平台经营着一家小型网店，主营家居日用品，平日里勤勤恳恳打理生意，为人谦和本分，经营过程中始终合规自律，从未有过任何违法违规记录。案发前，袁先生与涉案上游犯罪嫌疑人李某是多年的朋友，两人从年轻时就相识，偶尔会有小额的人情往来，袁先生一直以为李某是做正常贸易生意的，对其真实的违法犯罪活动一无所知。

事情的起因，是李某在短短三个月内，先后多次向袁先生的个人银行账户转账，累计金额达800余万元，转账备注多为“货款”“借款”。袁先生起初并未多想，因为两人此前也有过偶尔的小额资金拆借，李某每次都说生意周转需要，过段时间就还，加上多年的情谊，袁先生没有过多追问资金的具体来源。期间，李某曾让袁先生帮忙将其中一部分资金转到几个指定的第三方账户，说是偿还生意上的欠款，袁先生出于信任，也按要求办理了转账手续，没有收取任何好处费，甚至都没多想这种转账行为是否存在风险。

直到公安机关上门调查，袁先生才恍然大悟——李某长期从事走私犯罪活动，涉案的800余万元，正是其走私犯罪所得，而自己帮忙转账的行为，被公诉机关以洗钱罪提起了公诉。接到委托时，袁先生的情绪几近崩溃，反复跟我说：“律师，我真的不知道他的钱是不干净的，我就是个做微商、开小店的，平时只想着打理好自己的生意，我要是知道他的钱是走私来的，就算给我再多钱，我也不会帮他转账啊！”他的家属更是焦虑万分，担心一旦定罪，袁先生不仅要面临牢狱之灾，苦心经营的微商和网店也会彻底垮掉，一家人的生活将陷入绝境。

案件办理过程

接手案件后，我没有急于下结论，而是先静下心来，逐页梳理了厚厚的案卷材料，包括银行流水、转账记录、李某的供述、证人证言以及公诉机关提交的全部证据。结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》中关于“明知”的认定标准，我重点围绕“袁先生是否明知涉案资金系李某走私犯罪所得”这一核心问题，展开了细致的调查和分析。

首先，从袁先生与李某的交往背景来看，两人虽为多年朋友，但主要是私人情谊，日常往来多是人情世故，袁先生自身是做微商、电商的，主营家居日用品，与李某所谓的“贸易生意”毫无交集，更与走私行业没有任何关联，根本不具备接触走私犯罪的渠道和条件，也缺乏判断资金是否为走私所得的专业能力。

其次，从资金转账的细节来看，李某每次转账时，都刻意备注了“货款”“借款”等看似合法的用途，且从未向袁先生透露过资金的真实来源，也没有任何暗示其资金不干净的言语或行为。更重要的是，袁先生在帮忙转账时，完全按照李某的要求操作，没有对资金的流向、用途进行任何掩饰、隐瞒，也没有从中获取任何利益，其行为完全符合普通人之间正常的资金拆借和帮忙转账的情形，不存在洗钱罪要求的“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的主观故意。

庭审交锋

庭审过程中，公诉机关认为，袁先生作为一名长期从事微商、电商经营的从业者，应当具备基本的风险防范意识，李某短期内大额转账、且要求其向多个第三方账户转账的行为，明显存在异常，袁先生对此应当产生怀疑，进而推定其“明知”涉案资金系犯罪所得。针对这一指控，我当庭发表了辩护意见，明确指出：“明知”是洗钱罪的主观构成要件，必须是明确知道或者应当知道，不能仅凭“合理怀疑”就推定其明知，更不能以“从业者应当具备风险意识”为由，加重当事人的举证责任。

我进一步强调，根据相关司法解释的规定，认定“知道或者应当知道”，应当结合行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，交易行为、资金账户等异常情况，以及行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系等综合审查判断，有证据证明行为人确实不知道的除外。本案中，袁先生与李某的交往真实、正常，李某对资金来源的掩饰手段足以让普通公民产生误解，袁先生作为普通微商、电商从业者，日常接触的都是正常的经营资金往来，没有任何接触走私犯罪的机会，也没有任何证据证明其收到过关于资金来源非法的暗示或信息，其对涉案资金系犯罪所得的事实，确实不知情，不符合洗钱罪的主观构成要件。同时，袁先生帮忙转账的行为，没有任何掩饰、隐瞒的意图，也未从中获利，与洗钱罪所要求的“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益”的客观行为不符。

为了进一步印证辩护观点，我当庭提交了袁先生微商和电商店铺的经营记录、交易流水、袁先生与李某多年的正常小额往来记录、相关证人证言，以及袁先生在接到大额转账后，及时向李某询问资金用途的聊天记录，这些证据相互印证，形成了完整的证据链条，充分证明了袁先生对涉案资金系犯罪所得并不知情，其行为不构成洗钱罪。

庭审后的等待过程，对袁先生和他的家属来说，是漫长而煎熬的，我也始终关注着案件的进展，多次与承办法官沟通案情，进一步阐述辩护观点，强调本案的核心争议点在于“主观明知”的认定，而公诉机关提交的证据，不足以证明袁先生明知涉案资金系犯罪所得，无法达到刑事诉讼“事实清楚，证据确实、充分”的法定证明标准。

判决结果（无罪）

功夫不负有心人，经过合议庭的审慎审理，法院最终采纳了我的辩护意见，依法作出判决：公诉机关指控袁先生犯洗钱罪，证据不足，不能认定袁先生明知涉案资金系犯罪所得，其行为不符合洗钱罪的构成要件，判决袁先生无罪。

案件总结

在这里，我也想提醒各位当事人及家属，一旦涉及洗钱罪相关案件，不要惊慌失措，更不要抱有侥幸心理，一定要第一时间委托专业的洗钱罪辩护律师介入。律师会结合案件具体情况，梳理证据、找准辩点，尤其是围绕“主观明知”这一核心要件，制定精准的辩护策略，最大限度地维护当事人的合法权益。同时，也希望广大微商、电商从业者，在日常生活和经营中，提高风险防范意识，对于他人的大额转账、陌生转账，一定要多留个心眼，主动询问资金来源，避免因为一时疏忽、盲目信任，无意间卷入违法犯罪案件，给自己和家人带来无法挽回的损失。

作为一名专注于洗钱罪辩护的律师，我始终坚守初心，用专业的法律知识和丰富的实战经验，为每一位当事人保驾护航，争取最有利的判决结果。后续，我也会持续分享更多洗钱罪相关的案例和法律知识，希望能帮助更多人了解洗钱罪，规避法律风险，也希望每一位无辜的当事人，都能得到法律的公正对待，重获自由。

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