大额洗钱案辩护：认罪认罚 + 从宽情节，成功缓刑

我专注办理洗钱罪相关案件，经办过各类涉案金额不等、情节轻重各异的案件，有涉案数亿元的跨境洗钱大案，也有情节轻微的过失涉案案件，但今天想和大家分享的这起大额洗钱案，尤为特殊——涉案金额高达350余万元，远超“数额巨大”的标准，公诉机关最初给出的量刑建议直指五年以上有期徒刑，最终却通过精准的辩护策略，结合认罪认罚与多重从宽情节，成功为当事人争取到缓刑，让其免于牢狱之灾，也给同类案件的辩护提供了可落地的实践参考。

案件介绍

接手这个案子的时候，当事人鲍某（化名）已经被检察机关批准逮捕，其家属找到我的时候，情绪近乎崩溃，反复强调“他真的不知道这是犯罪，就是一时糊涂，帮朋友忙转了几笔钱”。说实话，这类说辞我听了很多，但作为专门办理洗钱罪的律师，我从不轻易相信口头表述，一切都要以案卷材料和事实为依据——这也是我办案的核心原则，不夸大、不敷衍，用专业和证据说话。

仔细阅卷后，案件的基本事实逐渐清晰：鲍某与上游犯罪嫌疑人李某（化名）是多年朋友，李某长期从事网络诈骗活动，为了掩盖非法所得，多次找到鲍某，以“资金周转”“帮忙代付”为由，让鲍某提供自己的个人银行账户，协助其频繁转移资金，前后累计转账金额达350余万元。期间，鲍某曾收到过几笔来源不明的大额转账，也曾产生过疑惑，但在李某的反复劝说和少量好处费的诱惑下，最终没有拒绝，一直配合转账操作。案发后，侦查机关查实鲍某的账户用于转移诈骗赃款，遂以洗钱罪对其立案侦查，移送审查起诉后，公诉机关认为鲍某的行为已构成洗钱罪，且涉案金额属于“数额特别巨大”，依法应判处五年以上有期徒刑，量刑建议亦据此提出。

拿到案卷的前三天，我几乎没合好眼，反复梳理每一笔资金流转记录、鲍某的讯问笔录、李某的供述，还有相关的银行流水、聊天记录等证据。我很清楚，这个案子的难点在于：涉案金额既定，且鲍某确实实施了协助转账的行为，定罪的可能性极大，想要争取缓刑，就必须在量刑辩护上寻找突破口——这也是洗钱罪辩护中，尤其是大额案件中，最关键的核心环节。很多同行在这类案件中，容易陷入“纠结定罪”的误区，反而忽略了量刑情节的挖掘，最终导致当事人无法获得从轻处罚，这是非常可惜的。

制定辩护策略

结合本案的具体情况，我制定了“认罪认罚为基础，多重从宽情节为支撑”的综合辩护策略，没有走“无罪辩护”的弯路——毕竟现有证据足以证明鲍某的行为构成洗钱罪，强行做无罪辩护，不仅会让法庭对当事人的悔罪态度产生质疑，还会错失认罪认罚的从宽机会，反而对当事人不利。作为辩护律师，我们的核心目标不是“赢在口头上”，而是“最大限度维护当事人的合法权益”，懂得取舍，才能找到最优辩护路径。

第一步，我优先推动当事人签署认罪认罚具结书。

在会见鲍某时，我没有一味地安抚，而是如实告知其案件的利弊，详细解读《刑法》中关于洗钱罪的量刑规定，以及认罪认罚从宽制度的具体适用——认罪认罚不是“认怂”，而是法律赋予当事人的权利，是展现悔罪态度、争取从轻处罚的重要途径。起初，鲍某还有些抵触，担心“认罪了就等于坐实了罪名，再也没有翻身的机会”，我耐心地给他讲解同类案例，告诉他“认罪认罚是法定从宽情节，只要真诚悔罪，积极配合，就能为后续争取缓刑打下基础”。经过多次沟通，鲍某终于放下顾虑，在审查起诉阶段主动签署了认罪认罚具结书，检察机关也因此将量刑建议调整为三年以上五年以下有期徒刑，这为我们后续的辩护争取到了关键的缓冲空间。

第二步，深度挖掘案件中的酌定从宽情节，构建“组合式”辩护体系。我发现，鲍某的案件中，有几个容易被忽略的细节，恰恰是争取缓刑的关键。

其一，鲍某系初犯、偶犯，此前无任何违法犯罪记录，平时在社区表现良好，邻里口碑也不错，这能证明其主观恶性较轻，再犯可能性小——这一点，我专门联系了鲍某所在的社区，让社区出具了书面证明，同时收集了其过往的工作证明、邻里证言，提交给法庭作为佐证。

其二，鲍某在归案后，始终如实供述自己的全部行为，没有任何隐瞒、狡辩，积极配合侦查机关、检察机关的调查工作，甚至主动提供了李某的活动线索，为侦查机关抓捕李某提供了一定的帮助，虽未达到立功的标准，但足以体现其悔罪的诚意。

其三，鲍某的家属在得知案情后，主动联系上游诈骗案件的被害单位，积极筹措资金，全额退赔了鲍某所涉的洗钱金额对应的经济损失，取得了被害单位出具的书面谅解书——这一点至关重要，洗钱罪作为破坏金融管理秩序的犯罪，退赃退赔、取得谅解，不仅能修复被破坏的社会关系，也是法庭考量是否适用缓刑的重要依据。

庭审辩护纠纷

庭审过程中，公诉人依然坚持认为，鲍某涉案金额巨大，情节严重，不应适用缓刑。对此，我结合提前准备的证据和法律依据，逐一回应公诉人的观点，重点阐述了我方的辩护意见。我强调，鲍某的主观恶性较轻，其犯罪行为系因法律意识淡薄、受朋友利诱所致，并非主动追求犯罪结果；其归案后如实供述、认罪认罚，主动配合调查，积极退赃退赔、取得谅解，已经充分展现了真诚的悔罪态度；同时，经司法行政机关出具的社区矫正评估报告显示，鲍某所在社区愿意接纳其接受矫正，具备良好的监管条件，对其适用缓刑，不仅符合《刑法》第七十二条规定的缓刑适用条件，更有利于实现刑罚的教育、感化与预防功能，避免因长期监禁导致其与社会脱节，反而增加再犯风险。

判决结果（缓刑）

庭审结束后，我又多次与承办法官沟通，结合本案的具体情节，进一步阐述适用缓刑的合理性，同时提交了相关的指导性案例，供法官参考。说实话，等待判决的那几天，我和当事人家属一样，心里始终悬着一块石头——毕竟涉案金额摆在那里，想要突破量刑档次，争取缓刑，难度确实不小。但我始终相信，只要我们的辩护意见有事实依据、有法律支撑，只要当事人的悔罪态度足够真诚，法庭一定会作出公正的判决。

最终，法院全面采纳了我方的辩护意见，认定鲍某犯洗钱罪，综合考虑其认罪认罚、初犯偶犯、如实供述、退赃退赔、取得谅解等多重从宽情节，决定对其减轻处罚，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

判决作出后，鲍某和其家属第一时间联系我，声音里满是激动和感激，那一刻，所有的辛苦和付出都有了回报——作为一名辩护律师，最大的成就感，莫过于用自己的专业，帮助当事人摆脱困境，让法律的温度得以体现。

本次案件总结

结合这起案件，我想和各位遇到此类案件困扰的当事人及家属说几句心里话。首先，遇到洗钱罪相关的案件，千万不要慌乱，更不要试图“托关系”“找门路”，这些都是不切实际的，反而可能耽误最佳的辩护时机。洗钱罪属于经济犯罪，专业性极强，一定要第一时间委托专门办理此类案件的律师介入，律师会结合案件具体情况，制定精准的辩护策略，最大限度维护当事人的合法权益。其次，一定要相信法律，主动配合律师的工作，如实陈述案件事实，不要隐瞒、不要狡辩——真诚的悔罪态度，往往是争取从轻处罚的关键。最后，在经济条件允许的情况下，要积极退赃退赔，争取被害人或被害单位的谅解，这是展现悔罪态度、修复社会关系的最有效方式，也能为争取缓刑、从轻处罚增加重要筹码。

我始终坚信，每一起案件的背后，都关乎一个人的人生、一个家庭的幸福。洗钱罪的辩护，从来不是简单的“法条堆砌”，而是需要结合案件细节，精准挖掘从宽情节，用专业的法律知识、严谨的辩护逻辑，为当事人争取最优的判决结果。这起大额洗钱案的成功辩护，也再次印证了：即使涉案金额巨大，只要辩护策略得当，充分利用认罪认罚及各类从宽情节，依然有机会争取缓刑，让当事人免于牢狱之灾。

后续，我也会持续分享更多洗钱罪辩护的实战案例和法律知识，希望能帮助更多遇到此类案件困扰的当事人及家属，少走弯路、维护自身的合法权益。如果您或您的家人正面临洗钱罪相关的法律困扰，也可以随时联系我，我会尽我所能，提供专业的法律帮助和辩护指导。

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本文作者

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，深耕刑事辩护领域，聚焦经济犯罪核心赛道，尤其在洗钱罪及上游犯罪关联性辩护领域极具权威造诣。凭借对金融犯罪司法实践的深度深耕，林律师构建了以“主观明知要件精细化抗辩”与“上游犯罪事实穿透式审查”为核心的专属辩护方法论，精准破解洗钱罪辩护中的核心难点。其执业成果丰硕，成功代理多起大额、复杂洗钱案件（含虚拟货币、跨境资金链相关案件），擅长依托认罪认罚、从宽情节等核心辩护要点为当事人争取最优结果，本篇案例即为其实战能力的生动体现。

林智敏律师的实务观点兼具专业性与实操性，深度参与洗钱罪“明知”要件证明标准、自洗钱与他洗钱界分等前沿司法探讨，其辩护思路与实务经验常被业界作为范本参考，专业声誉与行业影响力卓著。