林智敏律师代理涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪为被告人成功争取缓刑

一、当事人

公诉机关：某市检察院

被告人：丁某

被告委托辩护人：林智敏律师团队

二、案情简介

2023年6月，被告人丁某与周某、冯某、卫某经共谋，在明确知晓上家意图转移违法资金的情况下，接受指令，流窜于广东省多地协同作案。该团伙以“打牌需兑换现金”为幌子，骗取多家商店经营者的信任，获取其某收款收款二维码后提供给上家。

上家随即利用该二维码收取诈骗所得款项，商店方在某收款账户收到钱款后，将等额现金交付给丁某等人，丁某等人再将这些现金转交至上家指定的接头人员手中，从而完成资金的非法转移。整个过程中，丁某等人积极实施了协助资金转移的关键行为。

三、公诉机关指控

1、指控被告人丁某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2、建议判处被告人丁某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。

四、被告（我方）辩护意见

1、在认可“不区分主从犯”的整体定性下，于量刑环节充分考量丁某作用相对较轻、罪责相对较小的实际情况，在十个月有期徒刑的基准刑上进一步从轻处罚。

2、第三笔犯罪的“实行终了的未遂”情节，是评价丁某主观恶性、客观危害及悔罪态度的重要指标。恳请法庭将此作为决定适用缓刑的核心依据之一，给予其改过自新、回归社会的机会

五、案件争议焦点

1、丁某与他人系共同犯罪，但作用地位相当，不区分主从犯。那责任如何认定？

2、第三笔犯罪因意志以外原因（收款延迟）未能当场得逞，那如何认定犯罪形态？

六、判决结果

1、判令被告人丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

2、丁某退缴的款项中，3万元用于退赔被害人霍某和秦某，违法所得5千元予以没收。

3、从商店老板周某某处扣押的2万元发还被害人叶某。

4、没收丁某用于犯罪的苹果手机一部。

七、案件总结

本案是一起典型的通过线下“跑分”洗钱案件。被告人法律意识淡薄，为牟利而成为电信网络诈骗犯罪链条的帮凶。法院的判决体现了宽严相济的刑事政策：一方面，对其犯罪行为依法定罪惩处；另一方面，充分考量其认罪认罚、坦白、退赃退赔等法定和酌定从宽情节，特别是犯罪未遂这一关键因素，适用缓刑，实现了惩罚与教育相结合的司法效果。

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