上游犯罪未查实，洗钱罪根基崩塌，法院判决无罪

在洗钱罪辩护领域深耕多年，我经办过各类复杂疑难的洗钱案件，有过面对铁证如山时的艰难博弈，也有过凭借精准辩点扭转乾坤的欣慰时刻。而今天要分享的这起无罪案例，之所以让我印象尤为深刻，不仅因为它为当事人洗清了冤屈，更因为它清晰地印证了一个核心辩护逻辑——洗钱罪是典型的“下游犯罪”，若上游犯罪未能查实，整个指控体系便如同无源之水、无本之木，终将不攻自破。这起案例，也希望能给正深陷此类案件困扰的当事人及家属，带来一丝希望和明确的指引。

案件介绍

当事人任某（化名）的家属带着一身疲惫和焦虑找到我，手里紧紧攥着一份检察院的起诉书，声音都带着颤抖：“林律师，我们家老任真的没洗钱，他就是帮朋友转了几笔钱，怎么就成犯罪了？”我一边安抚家属的情绪，一边仔细翻阅起诉书，初步摸清了案件的基本脉络。

公诉机关指控，任某在半年内，先后多次通过自己的银行账户，接收其朋友王某（化名）转入的资金共计200余万元，随后又按照王某的要求，将这些资金分多次转入不同的第三方账户。公诉机关认为，王某涉嫌金融诈骗犯罪，而任某明知这些资金是王某诈骗所得，仍协助转移、掩饰，其行为已构成《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，请求法院依法追究其刑事责任。

案件办理过程

接手案件后，我没有急于下结论，而是遵循一贯的办案思路，先从阅卷、会见当事人、核实证据三个核心环节入手，一点点梳理案件细节。会见任某时，他反复强调，自己和王某是多年的好友，王某当时称生意周转困难，让他帮忙代收几笔货款，再转交给合作方，他完全不清楚这些资金的真实来源，更谈不上“明知是犯罪所得”。任某的供述是否可信，关键就在于公诉机关指控的“上游犯罪”——王某的金融诈骗，是否有充分的证据予以证实。

接下来的半个多月，我逐页审阅了本案的全部卷宗材料，包括银行流水、任某与王某的聊天记录、证人证言、公诉机关提交的“王某涉嫌金融诈骗”的相关材料等，重点核查上游犯罪的证据链是否完整。这也是我办理所有洗钱案件的核心抓手，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条明确规定，认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提，即便上游犯罪尚未依法裁判，也需有证据证明确实存在。而本案中，公诉机关提交的关于王某涉嫌金融诈骗的材料，漏洞百出，根本无法达到“事实清楚、证据确实充分”的刑事证明标准。

具体而言，公诉机关仅提交了两名所谓“被害人”的报案笔录，称其被王某骗取资金，但笔录中对于诈骗的具体时间、手段、金额、交付方式等关键细节描述模糊，甚至存在矛盾之处；没有提交任何书面证据，如合同、转账记录、聊天记录等，佐证王某实施了金融诈骗行为；更没有对王某采取任何刑事强制措施，王某仅以证人身份接受过询问，既未被立案侦查，更无生效判决确认其构成金融诈骗犯罪。简单来说，公诉机关口中的“上游犯罪”，仅仅是一个模糊的指控，缺乏任何实质证据支撑，完全不符合洗钱罪的成立前提。

除此之外，我还发现，任某与王某之间存在长期的正常经济往来，任某的银行账户接收王某的资金后，转入第三方账户的记录，均能与王某所述的“生意周转”相互对应，有明确的资金流向和合理用途，并非公诉机关指控的“掩饰、隐瞒犯罪所得”。更关键的是，没有任何证据能够证明任某“明知”这些资金是犯罪所得——既没有任某承认明知的供述，也没有聊天记录、证人证言等间接证据，公诉机关仅凭“资金转移行为异常”，就推定任某具有主观明知，这显然不符合刑事诉讼中“主客观相一致”的原则，也违背了《解释》中关于“明知”的认定标准，即需结合行为人职业经历、与上游犯罪人员关系等综合判断，不能仅凭推测定罪。

制定辩护策略

基于以上分析，我制定了“釜底抽薪”的辩护策略——不纠结于任某的资金转移行为本身，而是重点攻击上游犯罪未查实这一核心漏洞，同时反驳公诉机关关于“主观明知”的推定，彻底瓦解公诉机关的指控逻辑。庭审中，我明确提出，洗钱罪的成立必须以法定上游犯罪的存在为前提，本案中，公诉机关未能提供确实、充分的证据证明王某实施了金融诈骗犯罪，上游犯罪事实处于不确定状态，那么指控任某构成洗钱罪，就失去了最根本的事实基础和法律依据。

同时，我结合卷宗中的证据，详细阐述了任某不存在“明知”的主观故意，其资金转移行为均有合理事由，且全程无任何掩饰、隐瞒的行为，不符合洗钱罪的主观构成要件。我还援引了多地法院类似的无罪判例，结合刑法理论中的犯罪构成阶层理论，进一步论证了“上游犯罪未查实，下游洗钱罪不成立”的核心观点，让合议庭充分认识到本案指控的漏洞所在。

判决结果（无罪）

庭审结束后，我与合议庭多次沟通，补充提交了相关的法律依据和判例参考，反复强调刑事诉讼中“疑罪从无”的原则，以及洗钱罪认定的刚性标准——上游犯罪的查实，是洗钱罪成立的必经前提，不能模糊推定、主观归罪。经过两次庭审质证和合议庭的充分讨论，法院最终采纳了我的全部辩护意见。

判决书明确载明：“公诉机关指控被告人任某犯洗钱罪，必须提供确实、充分的证据证明其所转移的资金来源于法定的上游犯罪。本案中，现有证据不足以证明涉案资金确系王某金融诈骗犯罪所得，上游犯罪事实未达到事实清楚、证据确实充分的证明标准。在此情形下，指控被告人任某构成洗钱罪，缺乏事实与法律依据，依法不予支持。”最终，法院当庭宣判，任某无罪。

拿到判决书的那一刻，任某和他的家属激动得热泪盈眶，反复向我表达感谢。看着他们卸下沉重的枷锁，重新回归正常生活，我也深深感受到，作为一名洗钱罪辩护律师，我们的职责不仅是维护当事人的合法权益，更是守护司法公正，不让任何一个无辜的人蒙冤。

本次案件总结

结合这起案例，我想给正面临洗钱罪指控的当事人及家属提几点实务建议，这也是我多年办案总结的经验，希望能帮到大家。首先，一定要保持冷静，切勿慌乱，更不要轻易认罪认罚。很多当事人因不了解法律，误以为“帮人转钱就是违法”，在办案机关的讯问下盲目认罪，最终错失了辩护的最佳时机。其次，一定要及时委托专业的洗钱罪辩护律师，洗钱罪涉及金融、刑法、证据法等多个领域，专业性极强，普通律师很难精准把握辩护要点，只有专注于洗钱罪辩护的律师，才能快速找到案件的核心漏洞，制定有效的辩护策略。

最后，要积极配合律师，全面整理相关证据，包括资金往来凭证、聊天记录、合同协议等，这些证据或许就是证明自己无罪的关键。同时，要相信司法公正，我国刑事司法体系对证据审查日益严格，只要事实清楚、辩护到位，法律终将给予公正的回应。

在洗钱罪辩护领域深耕多年，我始终坚信，每一起无罪判决，都是对法律精确适用的捍卫，也是对当事人合法权益的有力守护。这起案例再次提醒我们，洗钱罪的认定必须严格遵循法律规定，上游犯罪未查实，无论下游行为看似多么“异常”，都不能认定洗钱罪成立。希望这篇案例分享，能给深陷此类案件困扰的当事人及家属带来希望，也能为同行提供一些实务参考。如果您或您的家人正面临洗钱罪相关的法律困扰，不妨及时咨询专业律师，用法律武器维护自己的合法权益。

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本文作者

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，深耕刑事辩护领域，聚焦经济犯罪核心赛道，是业内专注于洗钱罪及上游犯罪关联性辩护的顶尖专家。凭借对金融交易本质的深度解构与刑事证明规则的精准践行，林律师构建了“主观明知要件精细化抗辩+上游犯罪事实穿透式审查”的核心辩护体系，本文所涉上游犯罪未查实的无罪案例，正是其该辩护体系的经典落地实践。

林律师深耕洗钱罪辩护领域，擅长破解“上游犯罪认定模糊”“主观明知推定难”等行业痛点，成功代理多起重大疑难洗钱案件，以精准的辩点把控与严谨的逻辑论证，实现当事人无罪、罪轻的辩护目标。其实务观点兼具专业性与实操性，常被作为洗钱罪辩护前沿问题的参考范本，凭借深厚的专业积淀与卓越的辩护成效，在金融犯罪辩护领域树立了权威标杆，斩获业界广泛认可与崇高声誉。