洗钱罪一审宣告无罪：无犯罪故意，指控完全不成立

我长期深耕洗钱罪辩护领域，经办过各类复杂的洗钱案件，有涉案金额数千万的跨境洗钱案，有牵扯上游毒品、贪腐犯罪的关联案件，也有像本案这样，当事人被无辜牵连、险些蒙冤的案件。今天分享这起一审宣告无罪的案例，不是为了彰显业绩，而是想给那些正被洗钱罪指控困扰的当事人及家属，传递一份信心——只要案件存在核心辩护空间，只要我们能精准抓住关键辩点、穷尽一切合法途径，正义就不会缺席。

案情介绍

本案的当事人姓俞（为保护当事人隐私，此处使用化名），是一家小型建材公司的经营者，为人老实本分，经营生意多年始终合规守法，没有任何违法犯罪记录。谁也没想到，一场看似正常的合作，会让他卷入一场涉嫌洗钱罪的刑事风波，甚至被羁押多日，企业经营陷入停滞，家人也整日忧心忡忡、寝食难安。

案件的起因，源于俞某某与一位长期合作的客户李某的资金往来。李某常年从俞某某的公司采购建材，双方合作已有三年多，每次交易都签订正规合同，资金结算也严格遵循“供货-对账-付款”的正常流程，从未出现过任何异常。2025年初，李某找到俞某某，称自己公司近期资金周转暂时困难，提出将一笔280余万元的款项先转入俞某某的公司账户，委托其代为保管，待资金周转顺畅后再转回，并承诺支付一笔合理的保管费用。

出于多年的合作信任，俞某某没多想便答应了李某的请求。随后，李某分三次将280余万元转入俞某某公司账户，俞某某严格按约定将款项存入公司专用账户，全程未随意动用分文，也未从中获取任何额外利益。可仅仅过了一个月，公安机关便上门将俞某某抓获，理由是李某涉嫌电信网络诈骗犯罪，其转入俞某某账户的280余万元系诈骗赃款，指控俞某某明知该款项是犯罪所得，仍协助保管、转移，涉嫌洗钱罪。

接到俞某某家属的委托时，案件已进入侦查阶段，俞某某被依法羁押。家属拿着公安机关的拘留通知书，急得手足无措，反复向我强调“俞某某真的不知道那笔钱是赃款，他就是太相信朋友了，一时心软才帮忙”。结合多年办案积累的经验，我深知洗钱罪的核心构成要件是“主观明知”——即行为人明知是上游犯罪所得及其产生的收益，仍实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。如果不能证明俞某某主观上具有明知，那么公诉机关的指控就失去了核心依据，这也成为本案辩护的关键突破口。

案件办理过程

接受委托后，我第一时间会见了俞某某，耐心倾听他的诉求，详细了解了他与李某的合作历程、款项往来的全部细节，以及他答应代为保管款项的初衷。会见中，俞某某的情绪十分激动，言语间满是委屈，反复诉说：“我和李某合作这么久，他一直都是正常付款、正常拿货，从来没提过什么违法的事，他说资金周转困难，我想着都是老客户，能帮就帮，根本不知道那笔钱是骗来的，更没有想过要帮他掩饰什么。”

会见结束后，我多次前往办案机关查阅卷宗，逐页梳理、细致核查每一份证据材料，重点核查了涉案款项的流向、俞某某与李某的聊天记录、双方签订的合作合同、资金结算凭证，以及公安机关对俞某某、李某的讯问笔录。通过细致入微的阅卷，我发现本案的证据存在明显漏洞，完全无法证明俞某某主观上具有洗钱罪的犯罪故意，这也更加坚定了我为其做无罪辩护的决心。

首先，从主观认知来看，俞某某与李某存在长期、合法的商业合作关系，双方过往的每一笔交易都合规合法，没有任何异常记录。李某在委托俞某某保管款项时，始终以“资金周转困难”为由，从未透露过该款项与电信网络诈骗有关，也没有任何迹象表明该款项存在异常——既没有大额、频繁、零散的转账特征，也没有要求俞某某将款项拆分转入多个账户，更没有任何规避监管的行为。俞某某作为一名普通的企业经营者，并非专业法律人士，也不具备识别犯罪所得的专业能力，其基于多年的合作信任，答应代为保管款项，完全符合常理，不存在“应当知道”款项系犯罪所得的情形。

其次，从客观行为来看，俞某某在收到涉案款项后，始终将款项存入公司专用账户，全程未随意动用、转移，也未从中获取任何非法利益，甚至连李某承诺的保管费用都未曾收取。在公安机关上门调查时，俞某某主动配合调查工作，如实陈述了款项往来的全部细节，主动提供了相关的合同、转账凭证、聊天记录等证据，没有任何隐瞒、逃避侦查的行为。这与洗钱罪中“掩饰、隐瞒犯罪所得”的客观行为特征完全不符——洗钱罪的行为人往往会通过转账、套现、转换财物等方式，刻意掩盖款项的非法来源，而俞某某的行为不仅没有任何掩饰，反而主动配合侦查，足以说明其主观上没有洗钱的故意。

除此之外，卷宗中还有一个关键细节，李某在讯问笔录中明确供述，其并未告知俞某某涉案款项的真实来源，也没有要求俞某某帮助其掩饰、隐瞒款项性质，俞某某对其从事电信网络诈骗的行为完全不知情。这一供述与俞某某的陈述相互印证，进一步佐证了俞某某主观上不具有明知的事实，也成为本案无罪辩护的重要支撑。

庭审交锋

庭审阶段，控辩双方的交锋焦点始终集中在“俞某某是否具有洗钱罪的犯罪故意”这一核心问题上。公诉机关认为，俞某某作为企业经营者，应当对大额资金的来源保持合理的警惕，其在未核实款项来源的情况下，擅自代为保管大额款项，属于“应当知道”款项系犯罪所得，其行为已构成洗钱罪。

针对公诉机关的指控，我结合本案的证据和相关法律规定，逐一进行了有力反驳。我明确提出，洗钱罪中的“明知”，不能仅仅依靠“应当知道”进行推定，更不能将“未核实款项来源”简单等同于“明知”。根据相关司法解释和司法实践，推定“明知”必须具备充分、具体的证据支撑，比如行为人收取明显高于市场的报酬、款项流转存在明显异常、行为人有相关犯罪前科等。而本案中，俞某某与李某有长期合法的合作基础，款项流转完全符合正常商业逻辑，俞某某未收取任何非法报酬，也没有任何违法犯罪前科，其未核实款项来源，系基于多年的合作信任，而非故意放任风险，更不属于“应当知道”的情形。

同时，我引用了多起类似的无罪判例，结合《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的构成要件，详细阐述了“主观明知”是洗钱罪的核心要件，若缺乏该要件，即使客观上存在资金流转行为，也不能认定构成洗钱罪。我着重强调，刑事犯罪的认定必须坚持“主客观相一致”的原则，不能仅以客观行为推定主观故意，更不能搞“客观归罪”，否则将会严重侵犯当事人的合法权益，违背刑法的谦抑性原则。

判决结果（无罪）

庭审结束后，我并未松懈，又多次与承办法官沟通交流，提交了补充辩护意见，结合本案的事实和证据，进一步强调俞某某主观上无犯罪故意、公诉机关指控不成立的核心观点，希望法官能够结合案件实际，依法作出公正判决，还俞某某一个清白。

经过漫长的等待，法院最终作出一审判决：认定公诉机关指控俞某某犯洗钱罪的证据不足，无法证明俞某某主观上具有明知的犯罪故意，其行为不符合洗钱罪的构成要件，判决俞某某无罪。

当我将判决书送到俞某某手中时，这个经历了多日羁押、满脸憔悴的企业家，终于忍不住红了眼眶，紧紧握着我的手反复说道“谢谢林律师，谢谢你还我清白，谢谢你们没有放弃我”。那一刻，所有的辛苦和付出都有了意义，也更加坚定了我深耕洗钱罪辩护领域、全力为当事人争取合法权益的决心。

本次案件总结

结合这起案例，我想和大家分享几点办案感悟，也希望能给遇到类似困扰的当事人及家属一些参考。首先，洗钱罪的无罪辩护，核心在于突破“主观明知”这一关键要件，这也是我经办多起洗钱罪无罪案件总结的核心经验。很多当事人之所以被无辜牵连，往往是因为缺乏法律意识，出于朋友信任、人情往来，协助他人转账、保管款项，却不知道这些款项可能是犯罪所得，而这种“不知情”，恰恰是无罪辩护的重要突破口。

其次，遇到此类案件，一定要第一时间委托专业的洗钱罪辩护律师介入。洗钱罪属于复杂的经济犯罪，涉及上游犯罪认定、资金流向核查、主观明知推定等多个专业问题，普通律师很难精准把握辩护要点。专业的辩护律师能够及时介入案件，会见当事人、查阅卷宗，梳理证据漏洞，制定针对性的辩护策略，在侦查、审查起诉、审判等各个阶段，为当事人争取最大的合法权益，避免蒙冤受屈。

最后，提醒大家，在日常工作和生活中，一定要提高警惕，谨慎对待他人的资金委托、转账请求，尤其是大额资金往来，务必核实资金的真实来源，切勿因人情、信任而轻易答应协助保管、转移款项，否则一旦涉及犯罪所得，就可能被牵连，面临刑事追责。如果不慎卷入此类案件，不要慌张，更不要隐瞒、逃避，要主动配合司法机关调查，同时第一时间委托专业律师，通过合法途径维护自己的清白。

从事刑事辩护工作以来，我始终坚信，每一起案件的背后，都关乎当事人的自由、尊严和家庭幸福，关乎司法公正的实现。作为专做洗钱罪辩护的律师，我将继续深耕这一领域，凭借丰富的实战胜诉经验和深厚的法律理论功底，为每一位当事人提供专业、敬业的辩护服务，穷尽一切合法途径，守护当事人的合法权益，让每一份正义都不被辜负。

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本文作者

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，深耕经济犯罪辩护领域，尤其在洗钱罪及上游犯罪关联性辩护领域极具权威性与影响力，是业内公认的洗钱罪辩护专家。依托对金融交易实质的深刻洞察与刑事证明规则的精准把握，林律师构建了以“主观明知要件精细化抗辩”“上游犯罪事实穿透式审查”为核心的独特辩护方法论体系，精准破解洗钱罪辩护中的核心难点。

其执业生涯聚焦重大疑难洗钱案件辩护，成功办理多起涉及虚拟货币、跨境资金链的洗钱罪案件，本案便是其运用“主观明知无责”抗辩思路的典型成功案例。林律师不仅以精湛辩护技艺助力当事人洗清冤屈，更通过代理标杆性案件，深度参与“明知”要件证明标准、自洗钱与他洗钱行为界分的司法实践探讨，其实务观点与辩护思路常被引为行业范本，在业界树立了专业、权威的执业标杆，以专业力量守护当事人合法权益。