洗钱罪案例：主观恶性小、从犯地位，法院从轻判处缓刑
在洗钱罪辩护领域深耕多年，我经办过各类相关案件，见过太多当事人因不懂法律、被人诱导而身陷囹圄，也见证过不少案件通过精准辩护，实现罪轻、缓刑甚至无罪的结果。今天分享的这起洗钱罪案例，没有复杂的跨境资金流转，也没有巨额涉案金额，但却极具代表性——当事人本身并无明确的犯罪意图，因一时贪念、缺乏法律认知参与其中，最终我们以“主观恶性小、系从犯”为核心辩护点，成功为其争取到缓刑，让他得以回归家庭、回归社会。这起案例也希望能给正在遭遇同类案件困扰的当事人及家属，提供一些实际的参考和指引，避免因恐慌而做出错误决策。
案件介绍
先说说案件的基本情况，当事人费某（化名），是一名网络支付、跑分平台参与者，平时为人谨慎，无任何违法犯罪前科，家里上有年迈父母，下有年幼子女，是家庭的主要经济支柱之一。费某与本案上游犯罪行为人廖某（已判刑）是通过网络跑分群结识的，两人平时仅在群内有简单交流，并无深入往来，廖某偶尔会在群内发布一些“简单赚钱”的任务，费某起初并未在意。
案发前三个月，廖某私下联系费某，称自己有一批“合法生意”资金，需要通过跑分平台走账，担心自己的账户被银行风控，想让费某帮忙在其参与的跑分平台上，用费某的个人账号协助接收、中转资金，承诺每笔资金中转完成后，给费某按流水的一定比例支付佣金。费某当时正处于经济拮据的状态，听到有简单易赚的佣金，心里虽有过犹豫，觉得这类资金中转可能不太合规，但架不住廖某的反复劝说，又想着自己只是在平台上操作几下，不用承担太大风险，最终还是答应了廖某的请求，在自己参与的网络支付、跑分平台上，绑定了个人银行卡，协助廖某接收、中转资金。
费某以为这样就能轻松赚取佣金，直到三个月后，公安机关找到他，他才知道自己闯了大祸——廖某让他中转的资金，全是电信网络诈骗所得的赃款，累计流水达12万余元，廖某通过费某所在的跑分平台，将诈骗所得赃款拆分、转移，掩盖赃款的来源和性质，费某作为跑分平台参与者，协助中转赃款的行为，已经涉嫌洗钱罪。接到公安机关传唤后，费某彻底慌了神，不知道自己只是帮忙中转几笔资金，怎么就构成了犯罪，更担心自己被判刑后，家里的老人和孩子无人照顾，情急之下，费某的家属通过朋友介绍，找到了我，委托我作为费某的辩护律师，为其提供辩护。
案件办理过程
接手案件后，我没有急于给当事人和家属承诺结果，而是第一时间投入到案件梳理中——作为专门办理洗钱罪的律师，我深知这类案件的辩护核心，往往不在于涉案金额的大小，而在于当事人的主观明知程度、在共同犯罪中的地位作用，以及是否具有法定、酌定从轻减轻情节。我先后多次会见费某，详细了解他参与网络支付、跑分平台的具体情况、与廖某的结识过程、协助中转资金的细节、是否知晓廖某的违法犯罪行为，以及其在整个过程中获取的佣金数额、是否参与赃款拆分等关键事实。
通过会见和后续的阅卷工作，我发现了本案的几个关键辩护突破口。
首先，费某主观上并无明确的洗钱故意，其对廖某的上游犯罪行为（电信网络诈骗）并不知情，也不知道自己协助中转的资金是诈骗赃款。从费某的认知水平和参与跑分平台的初衷来看，他只是一名普通的跑分平台参与者，参与平台的初衷是为了赚取少量零花钱，对网络支付、跑分背后可能涉及的洗钱、诈骗等违法犯罪行为缺乏足够的认知，不清楚自己的中转行为会掩盖赃款来源和性质，其参与其中，更多是出于贪念和对法律的无知，主观恶性极小。这一点，有费某的供述、其与廖某的聊天记录、跑分平台操作记录等证据予以佐证，也符合司法实践中“不知情、被利用”类洗钱案件的常见特征。
其次，费某在本案中处于从犯地位，仅起到辅助作用。纵观整个案件，费某仅仅是在自己参与的跑分平台上，用个人账号协助廖某接收、中转资金，没有参与廖某诈骗、拆分赃款的任何具体操作，也没有主动招揽资金、发展下线，所获取的佣金数额极少（累计仅2000余元）。廖某是整个洗钱行为的发起者、主导者，负责提供赃款、指挥资金流转，费某只是被动按照廖某的要求操作，其行为对洗钱行为的完成起到的作用极小，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。这也是我们本次辩护的核心要点之一。
除此之外，费某还具有多项法定和酌定从轻情节：案发后，费某接到公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述了自己协助中转资金的全部事实，没有任何隐瞒和狡辩，符合自首的认定条件，根据法律规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；费某系初犯、偶犯，无任何违法犯罪前科，平时表现良好，有稳定的收入来源和家庭，人身危险性较低；案发后，费某及其家属积极配合公安机关调查，主动提交跑分平台操作记录、佣金收取凭证等相关证据，深刻认识到自己行为的违法性，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，根据相关规定，认罪认罚可以依法从宽处理；同时，费某的家属主动向法院缴纳了罚金和违法所得，展现了良好的悔罪态度，也在一定程度上弥补了案件造成的社会危害。
庭审交锋
在庭审过程中，我们围绕上述辩护要点，结合案件事实和法律规定，进行了充分的辩护。我们着重强调，洗钱罪的构成，必须以当事人主观上“明知”为前提，而本案中，费某既不知道廖某的上游犯罪行为，也不知道自己协助中转的是赃款，其主观上不具有犯罪故意，主观恶性极小；同时，费某作为网络支付、跑分平台参与者，在本案中系从犯，仅起到辅助作用，获利微薄，也没有参与具体的洗钱策划和操作，其行为的社会危害性相对较小。结合费某的自首、认罪认罚、初犯偶犯、积极退赃退赔、缴纳罚金等情节，我们请求法院依法对费某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
庭审结束后，我们又多次与承办法官沟通，提交了书面的辩护意见，详细阐述了费某的案件情况和从轻处罚的理由，结合司法实践中类似跑分平台相关洗钱案例的裁判思路，论证对费某适用缓刑的合理性——费某人身危险性低，无再犯罪风险，适用缓刑既能体现法律的惩戒作用，也能兼顾法理与情理，让费某能够继续照顾家庭，回归社会，实现法律效果与社会效果的统一。
判决结果
最终，法院经过审理，全面采纳了我们的辩护意见，认定费某构成洗钱罪，但考虑到费某主观恶性小，系从犯，且具有自首、认罪认罚、初犯偶犯、积极退赃退赔、缴纳罚金等多项从轻情节，依法对费某从轻处罚，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。当拿到判决书的那一刻，费某和他的家属激动得热泪盈眶，反复向我表示感谢，而我也深知，这份判决，不仅挽救了一个人，更挽救了一个家庭。
案件及总结
结合这起案例，我想跟大家说几句心里话——在办理洗钱罪案件的过程中，我见过太多因不懂法律、贪图小利而误入歧途的当事人，其中不乏大量网络支付、跑分平台的参与者。很多人觉得，只是在平台上帮人转几笔钱、跑个流水，就能轻松赚佣金，没什么大不了的，但殊不知，这些看似简单的操作，很可能已经触犯了刑法，构成洗钱罪。近年来，随着电信网络诈骗等犯罪的高发，洗钱罪的打击力度也在不断加大，尤其是网络支付、跑分平台，已成为洗钱犯罪的高发领域，无论是参与跑分、协助中转资金，还是出借平台账号、银行卡，只要涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，都可能被认定为洗钱罪，面临刑事处罚。
在此提醒大家，尤其是网络支付、跑分平台的参与者，一定要提高法律意识，坚决不要参与任何形式的资金中转、跑分走账行为，不要被“轻松赚佣金”的噱头所诱惑，不要出借自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝及跑分平台账号，避免因一时糊涂，付出沉重的法律代价。如果不慎卷入洗钱罪相关案件，一定要保持冷静，第一时间委托专业的律师介入，不要隐瞒案件事实，积极配合律师和司法机关的工作，主动认罪悔罪，最大限度地争取从轻、减轻处罚的机会。
另外，也想给此类案件的当事人家属提个醒，案件发生后，不要恐慌，更不要试图通过不正当途径“找关系”“托人”，这样不仅无法解决问题，还可能耽误最佳的辩护时机。正确的做法是，及时委托专业的洗钱罪辩护律师，让律师介入案件，梳理案件事实，挖掘辩护要点，为当事人争取最有利的判决结果。
在办理洗钱罪辩护案件的这些年，我始终坚信，法律不仅有惩戒的力度，更有温度。每一起案件的背后，都关系着一个家庭的命运，而我们律师的职责，就是用专业的法律知识，维护当事人的合法权益，帮助那些误入歧途的人，重新回到正确的人生轨道。如果您或您的家人正遭遇洗钱罪相关的困扰，不妨联系我，我会结合多年的办案经验，为您提供专业、高效的辩护指导，尽最大努力为您争取最优的结果。
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