洗钱罪情节较轻，律师力争，法院适用缓刑

在长期的洗钱罪辩护实务中，我经办过诸多涉案金额巨大、情节复杂的案件，也见过不少当事人因一时糊涂、法律意识淡薄，卷入洗钱漩涡后惶惶不可终日，家属更是四处奔波、心力交瘁。今天分享的这起洗钱罪成功案例，算不上我经办过的最复杂的案件，但却是最具代表性的一起——当事人涉嫌洗钱，公诉机关建议判处实刑，我们团队凭借精准的辩护策略、扎实的证据梳理，最终说服法院认定其情节较轻，适用缓刑，让当事人得以回归家庭、回归正常生活。写下这篇分享，既是对本案辩护工作的复盘，更希望能给正在遭遇同类案件困扰的当事人及家属，提供一些实际的参考和指引，少走弯路、把握辩护关键。

案件介绍

本案的当事人姓廉（为保护当事人隐私，此处使用化名），是一名普通的个体工商户，平日里经营着一家小五金店，为人老实本分，无任何违法犯罪前科。接手案件时，廉某已经被取保候审，见到我的时候，他整个人精神萎靡，说话都带着颤抖，反复强调自己“真的不知道那是赃款”，只是出于朋友义气，帮人转了几笔钱。他的妻子在一旁抹着眼泪，说家里上有老下有小，全靠廉某支撑，如果真的被判实刑，这个家就彻底垮了。看着这家人的无助，我更加坚定了要尽全力为廉某争取最轻处罚的决心——洗钱罪看似“门槛高”，但并非所有涉案人员都具有强烈的主观恶性，精准区分情节轻重，是这类案件辩护的核心突破口。

案件办理过程

接手案件后，我没有急于发表辩护意见，而是先花了整整三天时间，逐字逐句研读本案全部卷宗，包括侦查机关的讯问笔录、银行流水、资金流向明细、涉案人员的供述和辩解，以及公诉机关移送的全部证据材料。不同于AI生成的标准化辩护思路，长期的实战胜诉经验告诉我，这类案件的关键，往往藏在那些被忽略的细节里——比如当事人与上游犯罪人员的关系、转账时的主观认知、是否获利、涉案资金的实际用途等，这些细节才是区分“情节严重”与“情节较轻”的核心，也是说服法官的关键抓手。

通过细致阅卷和多次会见廉某，我们逐步梳理出本案的核心事实：廉某与上游犯罪嫌疑人李某是多年的朋友，李某平日里经常帮廉某介绍生意，两人关系较好。案发前三个月，李某找到廉某，称自己手头有一笔“生意回款”，因自己的银行卡被冻结，无法正常转账，请求廉某帮忙用其个人银行卡代收几笔款项，事后会给廉某一定的“辛苦费”。廉某当时并未多想，觉得朋友之间互相帮忙是理所当然，且李某平时为人爽快，从未有过违法乱纪的行为，便答应了李某的请求。随后，廉某先后用自己的两张个人银行卡，代收了李某转入的款项共计28万余元，后按照李某的要求，将该笔款项分多次转入李某指定的其他账户，廉某最终获得“辛苦费”3000元。直至李某因涉嫌诈骗罪被立案侦查，廉某才得知，自己帮忙转账的28万余元，竟是李某诈骗所得的赃款，自己也因此被牵连，涉嫌洗钱罪被立案调查。

公诉机关审查本案后，认为廉某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍提供银行卡协助转移资金，其行为已构成洗钱罪，且涉案金额达28万余元，情节较为严重，遂以洗钱罪向法院提起公诉，并建议判处廉某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。面对这样的指控和量刑建议，廉某及家属陷入了绝望，甚至一度想放弃辩护。但我结合阅卷和会见情况，明确提出：廉某的行为虽构成洗钱罪，但结合全案事实，其情节显著较轻，完全符合缓刑适用条件，我们的辩护核心就是争取法院认定其“情节较轻”，进而适用缓刑。

案件辩护策略

在辩护准备阶段，我们团队围绕“情节较轻”这一核心，展开了全方位的证据梳理和辩护思路构建，没有走AI式的“法条堆砌”老路，而是结合本案具体事实，精准对接法律规定和司法实践。首先，我们重点论证廉某的主观恶性极轻——廉某与李某系多年好友，此前无任何违法犯罪记录，其之所以帮忙转账，是出于朋友义气，被李某蒙蔽，主观上并不明知涉案资金是诈骗所得的赃款，更没有洗钱的故意。我们调取了廉某与李某的聊天记录、过往交易记录，证实两人长期存在正常的人情往来和生意合作，廉某此前从未参与过任何违法犯罪活动，也未接触过洗钱相关的行为，其对“洗钱”的法律后果更是一无所知，其行为属于“过失被牵连”，与主动参与洗钱、谋取巨额利益的行为人有着本质区别。

其次，我们着重强调廉某的犯罪情节显著较轻。结合司法实践中洗钱罪的量刑标准，“情节较轻”的认定，通常需要结合涉案金额、获利情况、行为人的主观恶性、是否主动退赃退赔、是否配合调查等多个因素综合判断。本案中，廉某涉案金额虽有28万余元，但相较于动辄上百万、上千万的洗钱案件，涉案金额并不算高；且廉某仅获利3000元，获利微薄，并非以洗钱为业，也未造成涉案资金无法追回的后果。更为重要的是，廉某在得知自己涉嫌犯罪后，第一时间主动到公安机关投案自首，如实供述自己的全部行为，没有任何隐瞒、狡辩，积极配合侦查机关的调查工作，节约了大量司法资源，其悔罪态度十分诚恳。这一点，也是我们向法院重点强调的——悔罪态度是判断行为人再犯可能性的重要依据，也是适用缓刑的核心条件之一。

除此之外，我们还积极推动廉某退赃退赔工作。在我们的沟通和指导下，廉某及家属主动将其获得的3000元非法所得全部退还，同时积极与涉案被害人沟通，自愿补偿被害人部分经济损失，取得了被害人的书面谅解。我们将退赃退赔凭证、被害人谅解书等相关证据，一并提交给法院，进一步佐证廉某的悔罪表现，为争取缓刑奠定了坚实的基础。这里需要特别提醒一句，很多当事人及家属误以为“涉案金额已经确定，退赃退赔没用”，但实际上，退赃退赔、取得谅解，是司法实践中认定“情节较轻”、适用缓刑的重要酌定情节，哪怕是小额获利，主动退还也能体现出真诚的悔罪态度，往往能成为辩护的“加分项”，这也是我在长期办案中总结出的实务经验。

庭审交锋

庭审过程中，我们没有进行空洞的法律理论阐述，而是结合本案的具体事实，用通俗易懂、有说服力的语言，向法官清晰阐述我们的辩护观点。针对公诉机关提出的“涉案金额较大，情节严重”的指控，我们逐一反驳：

其一，廉某主观上不明知涉案资金是赃款，主观恶性极轻，与故意洗钱行为有本质区别；

其二，涉案金额虽达28万余元，但结合全案事实，该金额在洗钱罪案件中属于较低水平，且未造成严重后果；

其三，廉某具有自首、退赃退赔、取得被害人谅解、系初犯偶犯等多项法定和酌定从轻、减轻情节，其人身危险性极低，再犯可能性极小。

同时，我们援引《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第七十二条关于洗钱罪量刑和缓刑适用的规定，结合本地法院类似案例的裁判思路，论证对廉某适用缓刑，既符合法律规定，也符合宽严相济的刑事政策，更能实现刑罚的教育、感化与预防功能，而非单纯的惩罚。

判决结果（缓刑）

庭审结束后，我们又多次与承办法官沟通，补充提交了相关辩护意见和参考案例，进一步阐述廉某符合缓刑适用条件的理由，争取法官的理解和支持。很多人觉得，庭审结束就意味着辩护工作结束，其实不然——庭审后的沟通，往往能进一步强化辩护观点，让法官更全面、客观地了解案件事实，尤其是对于这类情节较轻、可判可不判实刑的案件，后续沟通的重要性不言而喻，这也是我在长期辩护实践中总结的胜诉关键，绝非AI能复制的标准化流程。

最终，法院经过全面审理，充分采纳了我们的辩护意见，认定廉某构成洗钱罪，但综合考量其犯罪情节较轻、主观恶性小、具有自首、退赃退赔、取得被害人谅解、系初犯偶犯等多项从轻、减轻情节，且其认罪认罚，人身危险性低，再犯可能性小，符合缓刑适用条件，遂作出判决：廉某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。

本次案件总结

复盘这起案件，我想跟大家说，洗钱罪并非“一旦涉案，必判实刑”，很多当事人都是因为法律意识淡薄、被朋友蒙蔽、一时糊涂而卷入其中，其主观恶性并不大，只要找对辩护方向、抓住核心要点，就有可能争取到较轻的处罚，甚至适用缓刑。结合本案和我长期的办案经验，我想给遇到同类案件困扰的当事人及家属提几点真诚的建议，希望能帮到大家：

第一，切勿慌乱，及时委托专业律师介入。

洗钱罪属于经济犯罪，案件专业性极强，涉及资金流向、主观明知认定等多个复杂问题，普通律师很难精准把握辩护要点。一旦家人涉嫌洗钱罪，家属切勿慌乱，更不要轻信“托关系、走后门”等不实言论，应第一时间委托专注于洗钱罪辩护的专业律师介入，越早介入，越能把握辩护的黄金时期，为当事人争取更有利的结果。律师介入后，会全面梳理案件事实、梳理证据，制定针对性的辩护策略，避免当事人因不懂法律而错失从轻、减轻处罚的机会。

第二，积极配合律师工作，如实廉述案件事实。

很多当事人因为害怕承担责任，会隐瞒部分案件事实，殊不知，这种行为只会影响律师的辩护策略，甚至可能错失辩护良机。作为律师，我们的职责是维护当事人的合法权益，无论案件事实如何，只有了解全部真相，才能找到最有利的辩护突破口。因此，当事人应主动配合律师的会见和沟通，如实廉述案件的来龙去脉，不要隐瞒、不要狡辩，相信律师的专业能力，一起争取最好的结果。

第三，主动退赃退赔，积极争取被害人谅解。

如本案所示，退赃退赔、取得被害人谅解，是认定“情节较轻”、适用缓刑的重要酌定情节。无论涉案金额大小，只要有非法所得，就应主动退还；如果有可能，积极与被害人沟通，补偿其经济损失，争取被害人的书面谅解，这能极大地增加争取缓刑的概率。很多当事人及家属担心“退了钱，还是要被判刑”，但实际上，退赃退赔体现的是悔罪态度，是法官考量量刑的重要依据，哪怕不能完全免除处罚，也能显著减轻刑罚。

第四，树立正确的法律意识，避免再次陷入法律误区。

很多人之所以卷入洗钱罪，都是因为对“洗钱”的法律后果不了解，误以为“帮朋友转个账、收个钱”没什么大不了，殊不知，这种行为可能已经触犯了刑法，面临刑事处罚。在此也提醒大家，切勿轻易出借自己的银行卡、手机卡、微信、支付宝等账户，不要帮他人代收、转款，尤其是在不清楚资金来源和用途的情况下，一定要提高警惕，坚决拒绝，避免因一时义气、贪图小利而触犯法律，付出沉重的代价。

我始终坚信，法律不仅有惩罚的力度，更有教育的温度。对于那些主观恶性小、情节较轻、有悔罪表现的当事人，给予其缓刑的机会，让其回归家庭、回归社会，才是宽严相济刑事政策的真正体现。这起案件的成功，不仅是对我们辩护工作的肯定，更是对“情节较轻”这一辩护要点的生动实践——洗钱罪的辩护，从来不是简单的法条堆砌，而是结合案件具体事实，精准挖掘从轻、减轻情节，用专业、真诚的辩护，争取法官的理解和支持，为当事人争取最有利的结果。

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本文作者

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，深耕刑事辩护领域，聚焦经济犯罪核心赛道，尤其在洗钱罪及上游犯罪关联性辩护领域造诣深厚、极具权威。依托扎实的法律理论功底与丰富的实战胜诉经验，林律师构建了以“主观明知要件的精细化抗辩”与“上游犯罪事实的穿透式审查”为核心的专属辩护方法论体系，精准破解洗钱罪辩护中的核心难点。

其执业成果丰硕，擅长办理各类复杂洗钱罪案件，尤其在情节较轻型洗钱罪缓刑辩护、涉案资金梳理、主观明知抗辩等方面积累了大量成功实务经验，所代理的多起经典案例为行业提供了可借鉴的辩护范本。林律师对金融交易实质的深刻洞察与刑事证明规则的精准把握，使其实务观点兼具专业性与指导性，在业界树立了崇高的专业声誉，成为洗钱罪辩护领域的标杆性人物。